MMM1 - 1 bilet wydany przez oszukańczą Korporację MMM Siergiej Mawrodi.
06.08.1994,
Zatrzymany w czwartek szef rosyjskiego funduszu inwestycyjnego MMM Siergiej Mawrodi -- został w piątek aresztowany i znajduje się w areszcie śledczym departamentu rosyjskiej policji podatkowej. Podejrzanemu zarzuca się ukrywanie dochodów w szczególnie dużych rozmiarach (art. 162 rosyjskiego kodeksu karnego) , co zagrożone jest karą do 5 lat więzienia oraz konfiskatą majątku. Zgodnie z rosyjskim prawem, w ciągu 72 godzin aresztowanemu należy przedstawić oficjalne oskarżenie. Na podstawie niedawnego dekretu prezydenta Jelcyna okres ten może być jednak przedłużony do 30 dni.
Jak stwierdził oficjalny przedstawiciel rosyjskich służb skarbowych, podjęte działania śledcze nie dotyczą firmy MMM, a jedynie związanej z nią spółki Invest Consulting, której szefem także był Mawrodi. Część dokumentacji dotyczącej tej ostatniej udało się przejąć podczas czwartkowej rewizji w mieszkaniu prywatnym Mawrodiego oraz w siedzibie MMM. Funkcjonariusze policji podatkowej twierdzą jednak, iż do czasu przybycia żołnierzy OMON-u, którzy po dwóch godzinach negocjacji opuścili się po linach z 10 piętra i dostali się do mieszkania podejrzanego -- braciom Mawrodiego udało się zniszczyć wiele najważniejszch dokumentów. W sejfach MMM znaleziono natomiast około pół miliarda rubli w gotówce, które nigdzie nie były zaksięgowane. Zdaniem władz skarbowych, nie jest to jeszcze wystarczający powód, aby zabronić działalności funduszu inwestycyjnego. Póki co, ograniczono się więc do opieczętowania majątku firmy oraz do wystawienia koło jej siedziby pięciu posterunków milicji.
Za http://new-arch.rp.pl/artykul/23028_Informacje.html
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz